当前，中马关系拥有稳固的政治互信、深厚的利益融合以及广阔的合作空间。推进中马合作发展符合两国和两国人民的根本利益和长远利益。展望未来，两国都站在各自国家发展的历史新起点上，双方合作潜力巨大，前景广阔。新形势下，中国会继续将“一带一路”倡议与马来西亚国家发展战略相对接，进一步拓展各领域务实合作，打造互联互通和产能合作示范项目，推动两国经济社会共同发展。近年来，不少企业纷纷把目光投向海外市场，香港，新加坡，菲律宾等地颇受投资这的青睐，那么企业要想投资马来西亚需要办理哪些备案手续，今天腾博国际王小姐一一给大家解读!

　　一、ODI登记需要注意的三个点

　　1、投资主体

　　投资主体作为境内企业，在ODI登记核准制度中，处于登记审核的中心位置。由于境内资金出境投资行为的特殊性，相关监管部门对于投资主体的审核十分严密。

　　2、资金来源

　　境内资金的合法合规性，是审核部门严控的目标之一。依照程序，境内企业需要提供详细的财务报表、审计报告和自有资金证明，以证明用于海外投资的资金来源正常。如果对外投资的资金来源于融资，还需要提供含有融资金额的意向书。而公司管理层也需要出具同意海外投资的决议书或同意出资决议书，才能通过资金来源审核。

　　3、投资标的

　　(1)敏感国家和地区。

　　(2)敏感行业。

　　二、不做ODI的后果

　　1.投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　2.如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

　　3.目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。

　　4.如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视;

　　5.无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

　　三、什么样的活动需要进行ODI备案

　　1.获得境外土地所有权、使用权等权益;

　　2.获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;

　　3.获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;

　　4.获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;

　　5.新建或改扩建境外固定资产;

　　6.新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

　　7.新设或参股境外股权投资基金;

　　8.通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

　　四、需要进行ODI备案的企业

　　1.成立海外子公司开展业务并注资;

　　2.海外上市(红筹/VIE架构搭建);

　　3.个人、企业税务统筹;

　　4.跨境电商业务开展;

　　5.离岸投资等。

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