海外投资备案（ODI备案）全攻略

随着社会经济的发展，企业原始积累的不断增加，不少企业把目光纷纷投向海外，近年来，香港，新加披，越南等地颇受青睐，国海外投资这一环节是非常重视，并且监管也是非常严格的，不仅要考察资金来源，还要评定项目的风险性，那么，企业资金合法出境需要办理哪些手续呢？今天腾博国际王小姐一一给大家解答！

海外投资备案流程

一、海外投资备案就是通过（开展不涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的海外投资）新设、并购及其他方式在海外拥有非金融企业或者非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

二、海外投资备案类型

对外投资备案分为：备案制和核准制。商物部和省级商物主管部门按照企业海外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。

1、核准制：企业海外投资涉及敏感国家和地区（与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时，商物部可另行公布其他实行核准管理和地区的名单。）、敏感行业（涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。）的，实行核准管理。

2、备案制：企业其他情形的海外投资，实行备案管理。

三、海外投资备案条件

1、符合“海外投资”定义：海外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在海外拥有

或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报海外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供

计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷 款、以合规方式获取的资金）以及海外投资项目真实性的，很难通过审查；

4、近期被关注的六个海外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、海外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

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