广州办理ODI备案申请有哪些条件要求？

  近几年来，越来越多的企业开始到海外发展，那么就一定会接触到境外投资备案，境内机构投资的境外项目或者红筹架构项目越来越多，而根据监管政策规定，涉及跨境投资都需要先办理境外投资备案（ODI）。

我国对外投资备案情况

  据商务部、外汇局统计，2022年1月，我国对外全行业直接投资754.8亿元人民币，同比增长7.1%（折合118.7亿美元，同比增长9.1%）。其中，我国境内投资者共对全球141个国家和地区的1095家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资581.8亿元人民币,同比增长6.2%(折合91.5亿美元，同比增长8.2%)。我国企业在“一带一路”沿线对52个国家非金融类直接投资119.5亿元人民币，同比增长9.9%（折合18.8亿美元，同比增长11.9%），占同期总额的20.5%，较上年同期上升0.6个百分点，主要投向新加坡、阿拉伯联合酋长国、马来西亚、越南、印度尼西亚、老挝、柬埔寨、巴基斯坦、泰国和埃及等国家。

需要境外投资备案情况

1、成立海外子公司开展业务并注资

 2、海外上市（红筹/VIE架构搭建） 

3、个人、企业税务统筹 

4、跨境电商业务开展 

5、离岸投资等

境外投资备案（ODI备案）申请条件

1、申请境外投资ODI备案的主体必须符合境外投资的定义，主体需要为在我国境内依法成立的企业，可以是新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、申请境外投资ODI备案的主体和成立时间要求，主体必须是国内依法设立的企业，但是成立时间不满一年的企业，申请境外投资ODI备案，审批部门在核准或备案是通常是不会予以批准的；

3、申请境外投资ODI备案的主体的股东背景、资金来源以及投资真实性的要求，当申请境外投资ODI备案的主体无法具体说明境内股东或者合伙人背景以及资金来源和境外投资的项目的真实性的，申请在审核部门将非常难通过审查；

4、申请境外投资ODI备案的主体其申请备案项目属于近期被审查部门关注的投资类型，如大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市、房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，将被严格审查，其备案通过率很低。

办理境外投资备案所需资料？

1、营业执照复印件；

2、公司新年度的审计报告（净利润、净资产、总资产等是大于投资额）；

3、内地公司简介（主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构）；

4、公司现有银行资金证明（大于投资额）；

5、股权架构图（复杂架构需标明实际控制人）；

6、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）；

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

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